[吉林亚泰,集阿根廷达人秀团,股份有限公司,2008年第二次临时股东大会决议公告]音通资讯网_娱乐综合资讯网

美食 2020-01-01 08:46:11 公司 先生 审议 会议

  证券简称:(600881行情,股吧)吉林亚泰(集团)股份有限公司

  2008年第二次临时股东大会决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议无否决或修改提案的情况。

101彩票代理_【投注平台】  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  本公司2008年第二次临时股东大会于2008年3月31日上午9时在亚泰大厦会议室召开,出席会议的股东及股东代表共14人,代表股份253,172,696股(含授权委托),占公司股份总数的20.04%。本次会议由董事会召集,董事长宋尚龙先生主持了会议,部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  经大会审议并以记名方式投票表决,审议通过了关于将全资子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%的股权转让给CRH公司全资拥有的CRH中国东北水泥投资有限公司的有关事宜。此事项尚需经有关政府部门批准。

  同意票代表股份253,172,696股,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股。

  三、律师见证情况

101彩票代理_【投注平台】  公司聘请了吉林吉人卓识律师事务所张晓蕙律师出席了会议,并出具了法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人的资格和出席会议人员的资格及会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规的相关规定,大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、吉林亚泰(集团)股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议;

  2、吉林吉人卓识律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  吉林亚泰(集团)股份有限公司

  董 事 会

  二OO八年四月一日

  证券代码:600881简称:亚泰集团 编号:临2008-017号

  吉林亚泰(集团)股份有限公司

  2008年第四次临时董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

101彩票代理_【投注平台】  公司2008年第四次临时董事会会议于2008年3月31日在公司总部会议室举行,会议通知于2008年3月27日以书面送达和传真方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议。会议应到董事14名,实到董事11名,3名董事出具了授权委托书,董事徐德复、陈继忠、孙晓波分别委托董事刘树森、宋尚龙、李玉代为出席并行使表决权,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下事项:

  一、审议通过了提名第八届董事会董事(含独立董事)候选人的提案:

  根据公司董事会提名委员会的提议,董事会提名宋尚龙先生、李廷亮先生、徐德复先生、陈继忠先生、孙晓峰先生、施国琴女士、刘树森先生、王化民先生、王永武先生、黄百渠先生、张德林先生、张俊先先生、杜婕女士、高志昌先生为公司第八届董事会董事候选人,其中张德林先生、张俊先先生、杜婕女士、高志昌先生为公司独立董事候选人(候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件)。

  二、审议通过了关于召开2007年度股东大会的有关事宜:

  公司董事会定于2008年4月23日上午9时在亚泰大厦会议室召开2007年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

  (一)会议议题

  1、审议公司2007年度董事会工作报告;

  2、审议公司2007年度独立董事述职报告;

  3、审议公司2007年度监事会工作报告;

  4、审议公司2007年度财务决算报告;

  5、审议公司2007年度利润分配预案;

  6、审议公司2008年度财务预算报告;

  7、审议公司2007年年度报告及其摘要;

  8、审议公司2008年度重大投资项目的议案;

  9、审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案;

  10、审议《吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事工作制度》;

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
101彩票代理_【投注平台】本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

猪猪下载站:http://www.zzzcj.com

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

推荐阅读

页面底部区域 foot.htm